Перейти к содержанию
Крипто-проверкаметодика из десяти шагов

Анкета проверки проекта

Шестнадцать вопросов, на которые отвечает сама проверка. Итог — не балл и не вердикт, а раскладка по весам из таблицы красных флагов и список того, что осталось неизвестным, со ссылками на шаги методики.

Опубликовано Обновлено 5 минут

Отвечено 0 из 16

  1. Шаг 1 Нашлось ли юридическое лицо, которое принимает деньги: название, страна, номер в реестре?

    Название и номер ищут в реестре страны регистрации, а не на сайте проекта.

  2. Шаг 2 Сходится ли заявленный срок работы с возрастом домена и веб-архивом?

    Дата создания — в whois, прошлое сайта — в web.archive.org.

  3. Шаг 3 Есть ли название или адрес проекта в предупредительных списках зарубежных надзорных органов или в свежих жалобах на вывод?

    Списки FCA, MAS, AMF, CySEC и поиск по названию со словом «вывод». Отсутствие там ничего не доказывает.

  4. Шаг 4 Видны ли операции проекта в независимом обозревателе блокчейна, а не только в кабинете на сайте?

    Адрес или хеш операции открывают в обозревателе сети, которого проект не контролирует.

  5. Шаг 5 Опубликован и верифицирован ли исходный код контракта?

    В обозревателе сети у контракта должна быть вкладка с кодом и отметкой о проверке.

  6. Шаг 5 Если заявлен аудит — нашёлся ли отчёт на сайте самого аудитора, с тем же адресом контракта?

    Картинка с логотипом на сайте проекта аудитом не считается.

  7. Шаг 6 Сосредоточено ли почти всё предложение монет на нескольких адресах?

    Вкладка держателей в обозревателе: доли первых десяти адресов.

  8. Шаг 7 Подтверждают ли заявленные партнёры сотрудничество у себя — на сайте или в официальном канале?

    Партнёрство, о котором пишет только одна сторона, не подтверждено.

  9. Шаг 7 Известны ли люди в команде по именам и с проверяемым прошлым?

    Анонимность встречается и у честных проектов — важно, что её компенсирует.

  10. Шаг 8 Получилось ли вывести небольшую сумму обратно — без доплат и условий?

    Тестовый вывод — самая дешёвая проверка из всех. Если ещё не пробовали — ответ «не знаю».

  11. Шаг 8 Просят ли доплатить «налог», «страховку» или «комиссию» отдельным переводом, чтобы вывести?

    Настоящая площадка удерживает комиссию из выводимой суммы.

  12. Шаг 8 Просят ли секретную фразу кошелька, закрытый ключ или удалённый доступ к устройству?

    Ни одна законная операция этого не требует.

  13. Шаг 9 Обещан ли гарантированный процент за день, неделю или месяц?

    Проверьте формулировку дословно — в рекламе и в договоре.

  14. Шаг 9 Есть ли бонусы за приглашённых на несколько уровней вглубь, а источник выплат не назван?

    Смотрят глубину структуры и из чего платятся бонусы.

  15. Шаг 10 Торопят ли с решением: «последний день по этой цене», обратный отсчёт, «места заканчиваются»?

    Спешка нужна, чтобы вы не успели проверить.

  16. Шаг 10 Все отзывы восторженные и похожи друг на друга?

    У живого сервиса всегда есть недовольные.

Итог

Пример итога для проекта, у которого закрыт код контракта, обещан гарантированный процент, есть многоуровневые бонусы и торопят с решением, а аудит, партнёры и вывод ещё не проверены:

  • 1 стоп
  • 3 весомо
  • 1 уточнить
  • 3 не знаю

Одно «стоп» — «Обещан ли гарантированный процент за день, неделю или месяц?» — закрывает вопрос само по себе: остальные шаги можно проходить для полноты картины, но решение уже на столе.

Что проверить дальше

  • Шаг 5: Если заявлен аудит — нашёлся ли отчёт на сайте самого аудитора, с тем же адресом контракта?
  • Шаг 7: Подтверждают ли заявленные партнёры сотрудничество у себя — на сайте или в официальном канале?
  • Шаг 8: Получилось ли вывести небольшую сумму обратно — без доплат и условий?

Как устроены веса

У каждого вопроса — вес из таблицы красных флагов. Стоп — после такого ответа дальнейшая проверка теряет смысл: вывод не работает, за вывод просят доплату, просят секретную фразу, обещан гарантированный процент, проект в предупредительном списке. Весомо — то, что проект обязан объяснить: неназванный получатель денег, закрытый код, аудит без подтверждения, партнёрство в одну сторону, спешка. Уточнить — то, что само по себе ничего не решает: анонимная команда, одинаково восторженные отзывы.

Веса не суммируются. Анкета не превращает ответы в число и не делит проекты на надёжные и нет — она показывает, где несовпадения нашлись и где вы их ещё не искали.

Почему «не знаю» — самый полезный ответ

Проверка чаще ломается не на неверном выводе, а на пропущенном шаге. Ответ «не знаю» честнее угаданного «нет»: в итоге он превращается в ссылку на шаг методики, где описано, что открыть и что там искать. Порядок, если времени мало: вывод небольшой суммы (шаг 8), получатель денег (шаг 1), возраст домена (шаг 2).

Что анкета не делает

Она не знает ничего о конкретном проекте — только то, что вы ответили. Ответы хранятся в адресе страницы, чтобы ссылкой можно было поделиться; на сервер они не отправляются. Отсутствие флагов не означает, что всё хорошо, — оно означает, что очевидных несовпадений вы не нашли; разница описана в типовых ошибках.

Вопросы, которые задают к этой странице

Почему анкета не ставит проекту оценку?

Потому что признаки не складываются в баллы: одно «стоп» весит больше десятка «уточнить», а стадия проекта меняет смысл многих ответов. Анкета раскладывает найденное по весам и показывает, что осталось непроверенным; вывод делает тот, кто рискует деньгами.

Что делать, если на половину вопросов ответ «не знаю»?

Это нормальный результат первого прохода. Каждое «не знаю» в итоге превращается в ссылку на шаг методики, где объяснено, где и как найти ответ. Начинать стоит с вывода небольшой суммы — это самая дешёвая проверка.

Отсутствие флагов значит, что проект надёжный?

Нет. Это значит, что очевидных несовпадений вы не нашли. Проверка отвечает на вопрос «сходятся ли слова с фактами на сегодня», а не на вопрос о будущем.

Куда дальше