Проверка биржи или обменника до первого депозита
Двенадцать пунктов, полчаса и ни одного платного сервиса. Биржа — не проект, в который вкладываются, а дверь, через которую деньги входят и выходят. Проверяем именно дверь.
Чек-лист для тех, кто собирается завести деньги на незнакомую площадку: криптобиржу, обменник, P2P-сервис. Отметки хранятся в вашем браузере и никуда не уходят. Первые три группы можно пройти до регистрации.
1. Адрес и приложение
Копия площадки опаснее самой сомнительной площадки: она забирает всё сразу.
2. Кто стоит за площадкой
Кому предъявлять требование, если что-то пойдёт не так.
3. Рынок настоящий
Торги, которые видно не только изнутри.
4. Деньги ходят в обе стороны
Самая важная группа: проходится с маленькой суммой до основной.
Если хоть один пункт четвёртой группы не сошёлся
Не досылайте деньги. Требование заплатить «налог», «страховку» или «комиссию за верификацию», чтобы получить свои средства, — не особенность площадки, а устройство мошеннической схемы: после оплаты появится следующее требование. Что делать дальше — в восьмом шаге методики и в частых вопросах.
Чем биржа отличается от проекта
Проект проверяют полной методикой из десяти шагов: токеномика, команда, источник доходности. Для биржи половина этих шагов не нужна — она не обещает доход, она оказывает услугу обмена. Поэтому здесь всего двенадцать пунктов, и почти все — про адрес, юрлицо и то, выходят ли деньги обратно.
Куда дальше
- Проверка адреса сайтапервый пункт чек-листа — одним полем, с готовыми ссылками на whois и архив
- Шаг 8 методики: вывод средствкак проводить тестовый вывод и что считать результатом
- Красные флаги с весамикакие находки весят много, а какие почти ничего